很多投资者筛选平台时，习惯于参考平台知名度、交易手续费高低、支持币种数量、出入金便捷程度等指标，市面上流通的头部境外中心化平台虽然用户基数庞大，但仅仅意味着曝光度更高，并不代表资金安全有保障。这类平台大多注册在海外离岸地区，不受国内金融监管约束，没有强制资产托管机制，时常出现账户无故冻结、提现限制、风控长期审核等问题。各类中小型交易所风险更加突出，大量不知名平台属于短期运营的资金盘，依靠低手续费、新币首发福利吸引用户充值，在积累一定资金后直接关停网站、注销社群，投资者往往找不到维权渠道。同时点对点场外交易渠道风险同样不容小觑，私下兑换过程极易接触涉诈资金，一旦转账资金关联电信诈骗、网络赌博账户，个人银行卡存在被公安冻结的可能。
区分中心化交易所与去中心化交易渠道也是很多投资者容易忽略的细节，不少人认为去中心化平台不存在平台方跑路风险，安全性更高，实际依旧存在多重隐患。去中心化交易所依靠智能合约完成交易，资产由用户钱包自行保管，没有人工客服协助处理故障，一旦出现转账地址填写错误、链上手续费设置失误、私钥泄露等情况，资产将无法追回；同时去中心化平台缺少身份审核机制，大量空气币、诈骗代币上线交易，新手很难分辨项目真伪，很容易买入毫无价值的山寨币种。无论选择哪一类交易渠道，虚拟货币价格波动剧烈，缺乏内在价值支撑，市场操纵、恶意砸盘现象频繁，随时面临资产大幅缩水甚至归零的局面。
网络上大量“平台测评”“交易所排名”内容大多带有推广返佣目的，内容客观性不足，很多测评刻意回避平台历史安全事故、监管处罚记录，只宣传交易优势。想要规避骗局，首先需要摒弃“找到靠谱平台就能稳定盈利”的误区，凡是宣传保本收益、短线稳赚、带单操作的平台和社群，全部属于骗局。日常网络浏览过程中，不要随意点击陌生链接下载交易所APP，仿冒官方网站、山寨客户端会窃取身份信息与钱包私钥；同时不要将身份证、银行卡信息随意提交给各类境外平台，避免个人信息泄露引发衍生风险。国内监管部门持续清理虚拟货币炒作宣传，各类交易渠道随时可能被封堵，交易链路本身无法长期稳定运行。
